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最新的 CAMS Certification CAMS7-KR 免費考試真題:

1. 다음 중 고객확인(KYC) 프로세스의 핵심 구성 요소는 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 직계 가족 목록을 제공해 달라고 요청합니다.
B) 고객의 금융범죄 인식도 확인
C) 재물의 출처와 자금의 출처를 묻는다
D) 정보의 진실성 확인을 위한 필요한 서류 수집

2. EU 자금세탁방지지침(AMLD)과 유럽연합(EU) 회원국의 현지 자금세탁방지(AML) 규정은 어떤 관련이 있습니까? EU 은행에 대한 관련성, 적용 가능성, 영향 측면에서 어떤 관계가 있습니까? (2개 선택)

A) 현지 AML 법률 및 규정은 EU AMLD의 요구 사항보다 우선합니다.
B) EU AMLD는 현지 AML 규정보다 우선합니다.
C) EU AMLD와 현지 AML 규정은 별개의 관련 없는 법적 틀입니다.
D) EU AMLD와 현지 AML 규정은 동일한 요구 사항을 가져야 합니다.
E) 현지 AML 규정은 EU AMLD보다 추가적이거나 더 엄격한 요구 사항을 부과할 수 있습니다.
F) EU AMLD는 회원국이 현지 AML 규정을 통해 구현해야 하는 프레임워크를 제공합니다.

3. 어떤 고객 행동이 계정 탈취 사기 가능성을 가장 강력하게 시사합니까?

A) 급여 예치금의 점진적 증가
B) 시간이 지남에 따라 안정적인 계좌 잔액
C) 평소와 다른 관할 지역에서 갑작스러운 로그인 활동이 발생한 후 빠른 송금이 이어짐
D) 정기 청구서 납부

4. 이름 선별 맥락에서 퍼지 논리 또는 퍼지 매칭은 다음과 같은 특징을 갖는 방법입니다.

A) 길이가 같고 문자 수가 같은 이름을 찾습니다.
B) 과거 데이터를 기반으로 머신러닝을 사용하여 이름을 예측합니다.
C) 정확한 문자열 일치에만 의존합니다.
D) 선별 목록에 있는 이름과 철자, 패턴 또는 발음이 유사한 이름을 일치시킵니다.

5. 카지노를 통한 자금세탁의 가장 강력한 지표가 될 수 있는 의심스러운 활동은 무엇일까요?

A) 고객이 블랙잭 테이블에서 현금을 사용하여 많은 양의 칩을 구매합니다.
B) 후원자는 일상적으로 동일한 스포츠 이벤트에 여러 번 베팅합니다.
C) 고객이 카지노에 자신의 상금을 다른 도박 사업자에게 이체해 달라고 요청합니다.
D) 민간 회사가 카지노를 통해 여러 고객의 베팅 계정으로 자금을 이체합니다.

問題與答案：